Суд 25 января приступит к рассмотрению по существу дела о мошенничестве на 5 млрд руб.

эксклюзив

Суд 25 января приступит к рассмотрению по существу дела о мошенничестве на 5 млрд руб.

13:31

Пресненский суд Москвы 25 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участника банды «обнальщиков» Сергея Данилочкина, обвиняемого в мошенничестве на 5 млрд руб, передает корреспондент Агентства городской новостей «Москва» из зала суда.

«Назначить открытое судебное заседание на 25 января 2017 г., дело будет рассмотрено судьей единолично», — огласил судья Евгений Найденов.

По версии следствия, в период с февраля 2009 г. по декабрь 2010 г. С.Данилочкин вместе с сообщниками: Вячеславом Синайским, Александром Амеличевым и Татьяной Козловой, которым ранее также было предъявлено обвинение в мошенничестве, похитили из федерального бюджета 5 млрд руб. под видом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). По данным правоохранителей, С.Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денег из страны. Т.Козлова курировала труд бухгалтеров, так называемых «дизайнеров», которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. А.Амеличев организовывал сеть курьеров, а В.Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками.

В настоящее время к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Михаил Кокорев, он арестован. В.Синайский и А.Амеличев находятся под стражей. Сотрудники МВД, фальсифицировавшие документы о наличии складов с товаром, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

Рубрика: Происшествия

Поделиться